DIICOT: 42 de perchezitii in Sibiu, Valcea, Dolj, Olt si Bucuresti, 25 invinuiti de fraude informatice

Peste 40 de perchezitii domiciliare au fost efectuate, joi, in Bucuresti si in judetele Valcea, Olt, Dolj, Sibiu in cadrul unei anchete privind destructurarea unor grupari care inselau cetateni straini care cumparau produse pe internet, 25 de persoane fiind duse la audieri, informeaza, DIICOT. 

Cele 42 de perchezitii domiciliare au fost efectuate de procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul teritorial Valcea, in doua cauze penale ce au vizat destructurarea a doua grupuri infractionale organizate specializate in criminalitatea informatica.

Procurorii au ridicat 25 de invinuiti care au fost dusi la sediul parchetului pentru audieri, ei fiind acuzati de acces fara drept la sisteme informatice, detinere fara drept a unei parole, cod de acces sau data informatica, frauda informatica, inselaciune calificata in conventii, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat.

Potrivit probelor din primul dosar, in perioada 2008 – 2009, impreuna cu alte persoane, invinuitii s-au constituit in doua grupuri infractionale organizate, unul coordonat de fratii L.I.S. si L.C.V., iar celalalt de catre invinuitul D.M.M., care au elaborat si au pus in practica un plan de inselare a cetatenilor straini ce apelau la site-urile electronice pentru achizitionarea unor produse. Planul consta in efectuarea de operatiuni tip phishing, acces fara drept la sisteme informatice prin incalcarea masurilor de securitate, demararea procedurilor de licitatie in numele utilizatorului legitim al contului sustras care avea o activitate pozitiva pe cont, determinarea victimelor sa transfere banii in conturi bancare controlate de ei sau prin mandate postale in Italia, iar in final operatiuni de repatriere a banilor si de impartire a lor in functie de intelegerea initiala si de rolul detinut de fiecare dintre invinuiti in structura gruparii.

Primul grup, respectiv cel coordonat de fratii L.I.S. si L.C.V., posta pe internet in principal licitatii fictive avand ca obiect vanzarea de telefoane. Deoarece cunosteau limba italiana, invinuitii indrumau victimele sa transfere banii in Italia prin mandat postal pe numele unei persoane cu identitate falsa.

Celalalt grup, cel coordonat de invinuitul D.M.M., convingea partile vatamate sa transfere banii in conturi bancare deschise in tara si in strainatate pe numele unor complici, bani reprezentand avansul la pretul convenit pentru transferul proprietatii asupra unui tractor, de regula, marca FENDT 410 - Vario ale carui caracteristici, parametri si imagine erau reproduse tot de pe internet.

De asemenea, in cea de-a doua cauza, s-a retinut ca persoanele cercetate obtineau, prin phishing, datele cartilor de credit ale mai multor cetateni straini pe care le foloseau ulterior pentru a cumpara/inchiria domenii de internet, pentru lansarea de pagini false de curierat bunuri.

Anchetatorii au stabilit ca, in prima faza, autorii intrau in contact pe internet cu potentialii clienti, carora le ofereau spre vanzare diverse bunuri pe care nu le detineau, indrumandu-i sa le transfere contravaloarea acestora prin Western Union, Money Gram sau cont bancar. Dupa ce plata era efectuata datele transferurilor erau transmise prin mesaje telefonice intermediarilor si, mai departe, altor participanti din strainatate, ce se ocupau cu retragerea banilor, folosindu-se de acte si identitati false. Retrimiterea in tara a acestor sume se realiza cu ajutorul altor persoane, fiecare membru al retelei avand sarcini bine precise.

Prejudiciul cauzat de membrii celor doua grupuri infractionale organizate prin savarsirea faptelor retinute in sarcina lor este de peste 300.000 de euro.

Cauzele au fost instrumentate de procurorii DIICOT Valcea, impreuna cu lucratorii IGPR - SCCO Valcea si SIPI Valcea, la actiune participand si lucratorii BCCO Pitesti, BCCO Craiova, SCCO Olt, SCCO Sibiu si BCCO Bucuresti, precum si efective din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes" si al IJJ Valcea.